Петербургский «Сургутэкс» появился в 2002 г., когда Тимченко расходился с партнерами по «Кинэксу». Компания понадобилась для работы с «Сургутнефтегазом» и его Киришским НПЗ, с контрактов которых и начался основной бизнес Тимченко, а также его Gunvor Group, годовые обороты которой превышают сейчас $80 млрд.

Во время развода с партнерами Тимченко рисковал потерять нефть и нефтепродукты «Сургута», рассказывали источники «Ведомостей», но в итоге бизнесмен добился своего: «Сургутэкс» перетянул на себя часть бизнеса «Кинэкса», основной специализацией стали как раз нефтепродукты. И уже через два года после учреждения — в 2004 г. — выручка «Сургутэкса», по оценкам Forbes, составила 360 млрд руб.

Тимченко контролировал 51% «Сургутэкса» (через кипрскую Infotarget Consultants Ltd.). Еще 49% было у его знакомого Петра Колбина.

Однако этой весной ситуация изменилась. Как следует из данных ЕГРЮЛ, теперь у «Сургутэкса» три владельца: Владимир Исаев (34%), Татьяна Дергачева и Андрей Спиридонов (по 33%). Запись в ЕГРЮЛ сделана 24 апреля.

Представитель Тимченко подтвердил факт продажи пакета Infotarget Consultants. Новые собственники не являются номинальными держателями актива в интересах Тимченко, добавляет он, но детали сделки не комментирует. С Колбиным связаться не удалось.

Новые владельцы «Сургутэкса» давно связаны с Тимченко. Исаев с 2003 г. возглавляет «Сургутэкс», Спиридонов — его заместитель (судя по отчетности «дочки» трейдера, «Регионгаранта»). А с 2009 г. вместе с Дергачевой они являются младшими партнерами Тимченко в компании «Трансойл СНГ» (владелец 7,5% банка «Россия»).

Какую долю «Сургутэкс» занимал в бизнесе Тимченко накануне смены владельцев, неясно: трейдер не раскрывает свои финансы. В группу Gunvor «Сургутэкс» точно не входил, это самостоятельная единица, уверяет источник, близкий к группе. А вот почему эта единица теперь принадлежит трем знакомым Тимченко и как они дальше будут развивать этот бизнес, никто из собеседников «Ведомостей» не говорит. Исаев передал через секретаря, что отказывается от комментариев. Со Спиридоновым и Дергачевой секретарь соединить отказалась.

Сотрудник «Сургута» говорит, что партнерство с «Сургутэксом» продолжается, правда, деталей не раскрывает. Нефтепродуктовый бизнес у трейдера также остался. С марта прошлого года по июнь нынешнего «Сургутэкс» каждый месяц занимает 1-е или 2-е место в списке крупнейших по обороту брокеров в секции «Нефтепродукты» на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, миноритарным акционером которой он является. То же 1-2-е место (меняясь с «Сургутэксом») занимает петербургское ООО «ТСБ-брокер»: в 2010 г. его учредили Исаев, Спиридонов и Дергачева, хотя теперь это ООО, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит другим людям и компании Asha Trading с Британских Виргинских островов.

Среднемесячный объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской бирже — около 19,5 млрд руб. по итогам первого полугодия. Сколько приходится на «Сургутэкс», биржа не раскрывает. По оценке гендиректора НП СПТР Михаила Турукалова — 3,9 млрд руб. «Сургутэкс», по его словам, выставляет на бирже нефтепродукты «Сургутнефтегаза».