|
|
|
© Банк России,
19.02.2008
Данные о привлечении к
гражданско-правовой и уголовной
ответственности должностных лиц кредитных
организаций, признанных несостоятельными (банкротами)
за период с 2005 г. по 01.01.2008
1. Гражданско-правовая ответственность
за ущерб, причиненный кредитной
организации
Привлечены к гражданско-правовой
ответственности бывшие руководители (члены
совета директоров) кредитных организаций:
| Наименование
кредитной организации |
Ф.И.О.*, должности
ответчиков, сумма ответственности |
Общая сумма
ответственности |
Суды,
рассматривающие дело |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| ОАО АСБ-Банк" |
Голаев Ю.Е. председатель
правления банка – 151 503 тыс.руб; Шахов В.М.,
председатель правления банка – 4 497
тыс.руб; Размахнин Г.П., зам.председателя
правления – 22 755 тыс.руб; Видьманов О.В.,
председатель совета директоров – 9 070
тыс.руб; Губаренко В.М, член совета
директоров – 9 070 тыс.руб. |
196 895 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
II инстанция (10 Апелляционный суд) III
инстанция (Федеральный Арбитражный суд
Московского округа) |
| ООО КБ "Ярбанк" |
член правления – 197 173 тыс.
руб.; и.о. председателя правления – 28 038
тыс. руб.; член правления – 26 419 тыс.
руб.; член правления – 26 419 тыс. руб. |
278 049 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный суд
Красноярского края) |
| ООО КБ "Вертикаль" |
председатель правления, и.о.
председателя правления; председатель
совета директоров |
14 128 тыс. руб. солидарно |
I инстанция (Бабушкинский
районный суд г. Москвы) |
| АКБ "ОНЭСТ Банк" |
Питерский С.Ю., председатель
правления, - 31 110 тыс. руб.; Калинкин С.Б.,
заместитель председателя правления – 9 649
тыс. руб. |
40 759 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный суд г.Москвы)
II инстанция (9 Апелляционный суд) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| ООО КБ "Содбизнесбанк"
|
Реусов С.И. председатель
правления – 690 869 тыс. руб. Петров Р.В,
председатель правления – 324 211 тыс.
руб. Давыдов Д.В., зам. председателя
правления – 405 253 тыс. руб. |
1 420 333 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный суд
Московской области) |
| ООО КБ "Пошехонский" |
Ржаников А.Ю., управляющий
отделения |
8 232 тыс. руб. |
I инстанция (Мировой судья
Борисоглебского района Ярославской
области) |
| ОАО "Кристалбанк" |
Мустафина Т.А., председатель
правления банка |
64 289 тыс. руб. |
Дорогомиловский районный суд
г. Москвы |
| ООО "Удмуртпромстройбанк"
|
председатель правления |
17 500 тыс. руб. |
I инстанция (Можгинский
районный суд Удмуртской Республики) |
| КБ "Национальный" |
Мировое соглашение с
заместителем председателя правления |
500 тыс. руб. |
I инстанция (Мировой судья
Черемушкинский районный суда) |
*Указаны Ф.И.О. ответчиков,
решения судов по привлечению к гражданско-правовой
ответственности которых, вступили в
законную силу.
***
Рассматриваются иски о привлечении к
субсидиарной ответственности бывших
руководителей (членов совета директоров)
кредитных организаций:
| Наименование
кредитной организации |
Сумма
ответственности |
Суд, рассматривающий
дело |
| 1 |
2 |
3 |
| ОАО "Союзобщемашбанк" |
1 098 243 тыс. руб. солидарно |
I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы),
в иске отказано |
| ЗАО АКБ "Гранит" |
399 538 тыс. руб. солидарно |
I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| ООО КБ "Делна банк" |
161 271 тыс. руб. солидарно |
I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| АКБ "Национальный капитал"
|
202 644 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
***
| 1 |
2 |
3 |
| ООО КБ "Мособлинвестбанк"
|
455 411 тыс. руб. солидарно |
I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| ООО КБ "Роскомветеранбанк"
|
9 482 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| ОАО "АКА Банк" |
171 668 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
***
Рассматриваются иски к бывшим
руководителям кредитных организаций о
возмещении убытков с бывших руководителей (членов
совета директоров) кредитных организаций:
| Наименование
кредитной организации |
Сумма
ответственности |
Суд, рассматривающий
дело |
| 1 |
2 |
3 |
| КБ "Национальный" |
236 835 тыс. руб. |
I инстанция (Мировой судья
Черемушкинского районного суда) |
| ООО "Удмуртпромстройбанк"
|
304 тыс. руб. |
I инстанция (Мировой судья
Можгинского района Удмуртской
Республики) |
| ООО "Удмуртпромстройбанк"
|
65 000 тыс. руб |
I инстанция (Арбитражный суд
Удмуртской Республики), в иске отказано |
| ООО КБ Национальный Расчетный
Банк" |
92 671 тыс. руб. солидарно |
I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы).
В иске отказано |
| АКБ "Инвестиций и
технологий" |
62 184 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| АКБ "Инвестиций и
технологий" |
37 534 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный суд г.
Москвы) |
| ООО КБ "Содбизнесбанк"
|
539 260 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| ООО КБ "Содбизнесбанк"
|
193 231 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы),
в иске отказано |
***
2. Уголовная ответственность
Вынесены обвинительные приговоры в
отношении бывших руководителей кредитных
организаций:
| Наименование
кредитной организации |
Ф.И.О. обвиняемых |
Статьи обвинения |
| 1 |
2 |
3 |
| ЗАО КБ "Олимпийский" |
Герасимова С.Г.
председатель правления Дроздов С.В.
начальник управления ценных бумаг |
ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)
Признаны виновными в совершении
мошеннических действий (реализация
третьим лицам несуществующих ценных
бумаг) |
| ООО Банк "Пошехонский" |
Ржаников А.Ю., управляющий
Борисоглебским отделением банка |
ч.2 ст.201 УК РФ (Злоупотребление
полномочиями)
Признан виновным в выдаче заведомо
невозвратных кредитов на сумму более 7
млн. руб. |
| ООО КБ "Банк инвестиций и
кредитования" |
председатель правления |
ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная
банковская деятельность) Признан
виновным в неисполнении запрета Банка
России на осуществление операций с
наличными денежными средствами. |
| ОАО АКБ "Внешагробанк"
|
председатель правления |
ст. 196 УК РФ (Преднамеренное
банкротство) Признан виновным в
приобретении заведомо неликвидных
векселей на сумму более 1,2 млрд. руб. |
*Указаны Ф.И.О. обвиняемых,
обвинительные приговоры по которым,
вступили в законную силу.
***
Предъявлено обвинение в совершении
преступлений бывшим руководителям (членам
совета директоров) кредитных организаций:
| Наименование
кредитной организации |
Статьи обвинения |
| 1 |
2 |
| ООО КБ "Ярбанк" |
ст. 196 УК РФ (Преднамеренное
банкротство) Обвиняется в выдаче
заведомо невозвратных кредитов
аффилированным с ним организациям. |
***
| 1 |
2 |
| ООО Банк "Пошехонский"
|
ст.ст. 201, 159 УК РФ (Злоупотребление
полномочиями, мошенничество) Обвиняются
в выдаче кредитов на подставных лиц с
целью финансирования ЖСК "Пошехонье"
и других эпизодах. |
| ООО КБ "Содбизнесбанк"
|
ст. 196 УК РФ (Преднамеренное
банкротство) Обвиняется в приобретении
заведомо неликвидных векселей |
| ООО КБ "НЭП", ОАО "Родник",
ООО КБ "Вертикаль" и др. |
ст.ст. 172, 186, 201 УК РФ Обвиняется
в организации незаконной банковской
деятельности нескольких кредитных
организаций и иных преступлениях. |
***
Находятся в стадии предварительного
расследования уголовные дела, возбужденные
в отношении бывших руководителей (членов
совета директоров) кредитных организаций
| Наименование
кредитной организации |
Примечание |
| 1 |
2 |
| По ст. 196 УК РФ (Преднамеренное
банкротство): |
|
| ОАО "АСБ-Банк" |
По факту приобретения
заведомо неликвидных векселей |
| АКБ "Онэст-банк" |
По факту приобретения
заведомо неликвидных векселей |
| ОАО "АКА-Банк" |
По факту приобретения
заведомо неликвидных векселей и выдачи
заведомо невозвратных кредитов |
| ООО "Лиос-Банк" |
По факту перечисления
денежных средств с корреспондентского
счета Банка на счета подставных
организаций |
| ЗАО АКБ "Гранит" |
По факту выдачи и пролонгации
ранее выданных кредитов аффилированным
с банком организациям |
| АКБ "Национальный капитал"
|
По факту приобретения
заведомо неликвидных векселей |
| ООО КБ "Мособлинвестбанк"
|
По факту выдачи заведомо
невозвратных кредитов |
| ООО КБ "Делна банк" |
По факту перечисления
денежных средств Банка в оплату
несуществующих векселей кредитных
организаций. |
| ООО КБ "Национальный
расчетный банк" |
По факту увеличения
неплатежеспособности путем реализации
имущества по цене ниже рыночной |
| 1 |
2 |
| По ч.4 ст. 160 УК РФ (Присвоение
или растрата): |
|
| ООО КБ "Национальный" |
По факту хищения векселей,
полученных банком в качестве залога по
кредитным договорам |
| МКБ "Бадр-Форте Банк" (ЗАО)
|
По факту выдачи заведомо
невозвратных кредитов и приобретению
заведомо неликвидных векселей |
| По ст. 158 УК РФ (Кража): |
|
| ОАО АКБ "Союзобщемашбанк" |
По факту хищения
автотранспортных средств,
принадлежащих банку |
***
Сведения о лицах,
осуществлявших руководство и контроль в
банках, в которых завершено конкурсное
производство по состоянию на 01.07.2007.
| № п/п |
Наименование
кредитной организации, регистрационный
номер |
Дата отзыва
лицензии |
Дата назначения
Агентства конкурсным управляющим |
Дата завершения
конкурсного производства |
Единоличный
исполнительный орган |
Независимый
аудитор, осуществлявший последнюю
аудиторскую проверку перед отзывом
лицензии на осуществление банковских
операций |
| 1 |
НКО ООО "КУРГАНИНКАСС",
3331-К |
01.12.2004 |
09.03.2005 |
19.04.2006 |
Московенко
Михаил Викторович |
ООО "Аудит 21
век" |
| 2 |
ООО КБ "СТАЙЛ-БАНК",
1834 |
07.10.2004 |
27.12.2004 |
20.06.2006 |
Арсамаков
Мовсар Вахидович |
ЗАО "Аудиторская
фирма "ТЭПКО-АУДИТОР" |
| 3 |
ОАО АКБ "РНИБ",
3253 |
24.11.2004 |
16.02.2005 |
08.08.2006 |
Нотин Александр
Иванович |
ООО "Банк'с-Аудит-Сервис" |
| 4 |
ТОО КБ "ИНТЕРБЛАГО",
2137 |
08.12.1995 |
28.06.2005 |
05.09.2006 |
Зитиридис Федор
Владимирович |
нет данных |
| 5 |
КБ "ОРИГИНАЛ",
2263 |
02.11.1995 |
23.05.2006 |
28.08.2006 |
Умалатов
Магомед-Саид Гусейнович |
нет данных |
| 6 |
ЗАО КБ "ОЛИМПИЙСКИЙ",
1625 |
10.02.2005 |
29.03.2005 |
21.11.2006 |
Герасимова
Светлана Георгиевна |
ООО АФ "АКОНТ" |
| 7 |
КБ "НАМУС",
2396 |
13.05.1996 |
23.05.2006 |
28.08.2006 |
Магомедов
Гасангусейн Магомедович |
нет данных |
| 8 |
ООО КБ "АКТИВ",
109 |
14.07.2000 |
26.05.2005 |
20.03.2007 |
Балакин Сергей
Егорович |
Закрытое
акционерное общество "Аудиторско-консультационная
фирма" |
| 9 |
ООО БАНК "РУССКИЙ
БАНК КАПИТАЛА", 2047 |
15.07.2005 |
04.10.2005 |
03.04.2007 |
Подколзина Алла
Яковлевна |
ООО "Аудит-Эксэл" |
| 10 |
ООО КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ", 1696 |
21.07.2005 |
15.09.2005 |
24.04.2007 |
Ниненко Сергей
Иванович |
ООО "Аудит-Сервис" |
| 11 |
КБ "НЕФТЕГАЗБАНК"
(ЗАО), 2832 |
28.04.2004 |
22.09.2005 |
29.05.2007 |
Демидович Олег
Александрович |
Аудиторская
фирма "АБТ" (ЗАО) |
| 12 |
КБ "Еврозапсибанк"
(ООО), 2826 |
17.06.2005 |
01.08.2005 |
21.06.2007 |
Николаев
Александр Николаевич |
ООО "Альт-Аудит" |
|
