|
|
|
24.02.2013. Предотставочное интервью Сергея Игнатьева. [...]К сомнительным операциям в платежном балансе Банк России относит в основном платежи российских организаций в пользу нерезидентов, заявленные цели которых явно не соответствуют действительным. При этом определенно нарушается налоговое законодательство. Например, российская организация, как правило ООО с очевидными признаками фирмы-однодневки, на свои счета в российских банках регулярно получает платежи с включением НДС от ряда своих российских контрагентов якобы за поставленные товары. Затем все поступающие средства конвертируются в иностранную валюту и перечисляются в иностранные банки на счета офшорных компаний якобы в качестве платежей за ценные бумаги. При этом организация никаких налогов не платит или платит чисто символические суммы. Чтобы поставить товар, надо его либо произвести, либо приобрести. Однако никаких платежей за товары, сырье, электроэнергию фирма не осуществляет. Спустя несколько месяцев фирма прекращает операции по своим банковским счетам. Очевидно, никаких поставок товаров не происходило. Это самый простой пример. Применяются и гораздо более изощренные схемы с использованием большого числа подставных компаний, многих банков, длинных цепочек платежей. При этом всегда в каком-то звене происходит «разрыв НДС», т. е. некоторая фирма получает деньги от плательщиков с НДС, сама же перечисляет своим контрагентам средства без НДС и никаких налогов при этом не платит, т. е. явно нарушает налоговое законодательство. Определить изначальный источник денег, найти «выгодоприобретателей» можно, но только в ходе уголовного расследования. [...]
Такие операции относятся к текущему счету платежного баланса. Этими целями могут быть взятки и откаты чиновникам, при этом деньги перечисляются в конечном счете на контролируемые ими счета в иностранных банках. Возможно, это и откаты менеджерам, осуществляющим закупки, в крупных частных компаниях с неэффективным внутренним контролем. Может быть, это схемы по уклонению от уплаты налогов.[...]
Ущерб для бюджетной системы в результате таких операций я оцениваю примерно в 30% от объема потока сомнительных операций — порядка 450 млрд руб. в год. Если добавить сюда внутренние операции по обналичиванию, которые организуются теми же людьми, я думаю, общий ущерб для бюджетной системы превысит 600 млрд руб. в год [...]http://www.vedomosti.ru/library/news/9291871/11_organizacij_ne_platyat_nalogov_sergej_ignatev_predsedatel - ««11% организаций не платят налогов», - Сергей Игнатьев, председатель Банка России»// газета «Ведомости» от 20.02.2013, №28 (3290).
09.12.2012. Деревянный дешевеет.
Центробанк добился своего: вчера рубль подешевел на 2%, а за две недели — на 6%, и ЦБ пришлось проводить интервенции Падение рубля стало одним из самых резких в этом году. Торги открылись скачком обеих основных валют, затем их рост приостановился, но после обеда возобновился. В итоге доллар на ММВБ прибавил 63 коп. до 30,55 руб., евро — 82 коп.
Читать целиком |  |
|
24.09.2009. Никто не верит, что Козлова заказал Френкель. Верховный суд снял с кассационного рассмотрения уголовное дело банкира Алексея Френкеля, осужденного за убийство первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. Дело возвращено в Мосгорсуд для устранения процессуальных нарушений. "Ведомости".
В нынешнем сентябре исполнилось три года с тех пор, как произошло убийство первого зампредседателя Центробанка России Андрея Козлова, в организации которого Мосгорсуд признал виновным экс-банкира Алексея Френкеля, осудив его на 19 лет лишения свободы. [...]
C Андреем Козловым у Френкеля, бывшего главы ВИП-банка, сложились отнюдь не лучшие отношения. Но если разобраться, то выясняется, что даже мотива для убийства у бывшего банкира не было. И единственное, чего хотел Френкель, — это не платить мзду криминальным чиновникам Центробанка.
[...]сначала председатель Центробанка Сергей Игнатьев и его заместитель [Виктор Мельников] связывали убийство своего работника отнюдь не с ВИП-банком, а с банком "Дисконт". Мельников, например, в своих показаниях утверждал, что "Козлов лично звонил в 13 банков с просьбой заблокировать все деньги "Дисконта".
[...]Каспаров.ру, 22 сентября.
Ирина Ясина, близкий друг убитого банкира: "Много раз писала и говорила о том, что ни минуты не верю в вину Френкеля в убийстве Андрея Козлова. [...]снова банк "Дисконт", из-за публикации о котором Наташе Морарь (о, удивительное совпадение!), не дали въехать в Россию."[...]Живой Журнал Ирины Ясиной, 23 сентября.
От библиотекаря. Разоблачительные писма Френкеля из тюрьмы об устройстве российскрй банковской системы: Первое письмо, Второе и Третье (с расшифровкой зашифрованного). Сам Френкель считает заказчиком убийства В.Мельникова.
Одним из самых активных защитников Френкеля является Президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов.
Та самая статья Натальи Морарь о деле банка "Дисконт".
02.06.2009. Переназначение Игнатьева.
 Председатель кризисаПрезидент доволен действиями ЦБ — так объясняют чиновники переназначение Сергея Игнатьева Вчера в Кремле Дмитрий Медведев сообщил Сергею Игнатьеву, что внесет в Госдуму его кандидатуру на должность председателя ЦБ. «Сделаю все, чтобы оправдать оказанное доверие», — ответил тот. Далее
|
20.02.2009. Якунин против Игнатьева. [...]Глава РЖД дал интервью службе BBC World Service, в котором заявил, что Центробанк должен был предотвратить обременение российских компаний задолженностью перед иностранными банками.
"Я полагаю, что Центральный банк должен был лучше сориентироваться в ситуации, когда займы перед российскими банками снижались, а иностранные кредиты росли", - сказал В.Якунин. По его словам, ЦБ проигнорировал эту проблему и выпустил ее из-под контроля.[...] РБК.ру, 20 февраля 2009.
17.02.2009. Растут бонусы топ-менеджеров санированных банков. [...]Эксперты называют несколько причин роста вознаграждений в санированных банках. "Возможно, что зарплаты росли в ожидании увеличения доходности бизнеса, в частности, в результате получения прибыли от сделок с ценными бумагами в период роста фондового рынка",— говорит гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников. "Возможны и такие случаи, когда собственник, если он одновременно является председателем правления, знает, что банк ожидает банкротство, и специально назначает высокое вознаграждение, используя это как способ вывести часть капитала",— добавляет директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии Сергей Моисеев.
Судя по результатам деятельности отдельных банков, в них отсутствуют формальные причины для выплаты вознаграждения топ-менеджерам. [...] "КоммерсантЪ".
28.11.2008. Дело Френкеля: настоящие убийцы скрылись. [...]Известно, что Алексея Френкеля обвинили в "заказе" убийства, Аскерову и Шафрая — в посредничестве, Погоржевского — в поставке оружия и непосредственной координации убийства, Белокопытова — в том, что довез убийц до места (не зная об убийстве), Максима Прогляду и Алексея Половинкина — за непосредственное исполнение.
Сроки, соответственно — 19 лет, 14, 13, 6, 10, 24, пожизненно... Достал оружие, вооружил убийц, координировал убийство — за это шесть лет. Подвез на машине людей, не зная, что они едут убивать — за это десять... Это что — так положено: за двойное убийство и поставку оружия — шесть лет, случайно подвез не тех и не туда — десять лет?
Погоржевский — единственный из подсудимых, кто признал свою вину и раскаялся, активно сотрудничал со следствием и поддерживал версию прокурора. Все остальные подсудимые виновными себя не признали.
[...]"Свидетели преступления говорят, что киллеры были людьми среднего телосложения и среднего роста, поясняя, что средним считают рост около 170 сантиметров. А рост Половинкина — 186 сантиметров. В деле имеется два фоторобота, нам запретили их предъявлять присяжным, потому что фотороботы совсем не похожи на подсудимых".
Адвокат пояснил также, что оружие, из которого якобы стрелял Половинкин, не могло стрелять и не могло убить. В Козлова стреляли из другого оружия, и настоящие убийцы скрылись... Елена Санникова. Непрочитанный приговор или зона правового нигилизма// сайт "Права человека в России.
28.07.2008. Уличающие Френкеля белые конверты. [...]На даче Френкеля нашлась куча справок по Андрею Козлову. В одной из справок говорится, что Козлова на должность назначил Михаил Ходорковский. В другой — что Козлов — агент влияния США и покровитель чеченских террористов, третья сообщает, что Козлов зашился от белой горячки и страдает пунктирной шизофренией. На справках — густая правка самого Френкеля и рукописные к ним черновики [...] пожалуй, эти справки — самое удивительное из всего, что у него найдено при обысках, если не считать белых бумажных конвертов.
[...]этих конвертов сотни.
«Белый бумажный конверт, в котором находится девять рублей семьдесят копеек; белый бумажный конверт, в котором находится восемьдесят два рубля восемьдесят одна копейки; белый бумажный конверт, в котором находится семьсот тридцать рублей; белый бумажный конверт, в котором находится сто сорок рублей и чек; белый бумажный конверт, в котором находится три тысячи долларов США… белый бумажный конверт, в котором находится пять рублей двадцать пять копеек, белый бумажный конверт, в котором находится две тысячи сто шестьдесят долларов США, белый бумажный конверт, в котором находится тринадцать рублей».
[...]Словосочетание «честный чиновник» в России значит самые удивительные вещи. Оно значит обыкновенно, что чиновник не торгует кокаином и друзьями, а подпись продает не больше одного раза. Так вот Козлов не был «честным» в этом смысле. Первый зампред ЦБ, человек, слово которого значило жизнь и смерть для миллиардов долларов, был фанатично честен. Он был честен настолько, что семье не то чтобы не хватало на жизнь, — все-таки зарплата зампреда вещь немаленькая, но позволить себе ничего лишнего они не могли.
[...]ЦБ, наконец, продал Козлову в кредит новую квартиру, хорошую, большую, в элитном доме, но в эту новую квартиру перетащили старую спальню, которой было 13 лет, и старый холодильник, и старенький деревянный столик [...] Четвертая часть сериала Юлии Латыниной о честном Козлове и нечестном Френкеле - "Новая газета".
От библиотекаря. Редкий случай неубедительности публицистики Латыниной. Не знаю, что доказывают белые конверты, но пресловутые "справки" как раз свидетельствют о том, что Френкель планировал не убийство, а дискредитацию своего обидчика. Между тем, еще не осужденного Френкеля не выпускают из карцера: видимо, боятся, что он еще что-нибудь напишет на волю (см. его Первое письмо, Второе и Третье).
02.04.2008. Черные списки банкиров.Банк России опубликовал сводный список банковских топ-менеджеров, по вине которых у банков были отозваны лицензии, недавно появился на сайте ЦБ. Публикацию черных списков банкиров Банк России и Агентство по страхованию вкладов не афишируют. Эта информация стала результатом совместной работы обоих ведомств и появилась на их официальных сайтах в качестве приложения к материалу "О ликвидации кредитных организаций". Списки приведены в виде таблиц с данными "о привлечении к гражданско-правовой и уголовной ответственности должностных лиц кредитных организаций, признанных несостоятельными (банкротами) за период с 2005 года по 1 января 2008 года". В них, в частности, указаны фамилии и инициалы руководителей банков, должности, вид ответственности, суть обвинения или факты, по которым проводится расследование ("КоммерсантЪ").
В период с 1 января 2006 года до 1 января 2008 года лицензии отозваны у 109 банков, в том числе у 95 кредитных организаций - за нарушения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Собственно списки.
26.03.2008. Дело Френкеля Московский комсомолец.
20.05.2008. Френкель подозревает Мельникова. [...]Адвокат Френкеля рассказал журналистам о выводах, которые сделал его клиент, изучив материалы уголовного дела: «Деятельностью Андрея Козлова были недовольны многие высокопоставленные сотрудники Центробанка, а также влиятельные чиновники, которые контролировали группы, занимавшиеся отмыванием преступных доходов». По словам адвоката, в 2005-2006 годах по распоряжению Козлова были отозваны лицензии у 100-300 кредитных учреждений, в том числе у крупных «мафиозных» банков. «По мнению Френкеля, [замглавы Центробанка Виктор] Мельников не только контролировал один из таких банков, но и рассчитывал в дальнейшем занять должность А.Козлова», - сказал адвокат. [...]
Френкель был задержан 11 января 2007 года, а 15 января ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в организации убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности из корыстных побуждений по найму организованной преступной группой.
Козлов и его водитель были убиты вечером 13 сентября 2006 г в Москве. В октябре 2006 г по данному уголовному делу были задержаны исполнители убийства, а в ноябре-декабре 2006 г – посредники. Всего по делу арестованы 7 человек. Еще один участник преступления скрылся и объявлен в международный розыск. "Полит.ру".
27.12.2007. [...]Из показаний Игнатьева: "Хочу высказать свою версию по поводу причин смерти Козлова. Я считаю, что тот, кто организовал схему банка "ДИСКОНТ", вероятно, заказал и убийство Козлова". В том же деле приведены показания Виктора Мельникова, который также связывает убийство с незаконной деятельностью банка "ДИСКОНТ". Однако, несмотря на эти показания руководителей ЦБ, которые работали бок о бок с убитым Андреем Козловым, версия о связи убийства с указанным банком в рамках уголовного дела практически не рассматривалась. Главным подозреваемым в убийстве по-прежнему остается банкир Алексей Френкель. Следствие по его делу уже завершено, и скоро начнется суд. Банк "ДИСКОНТ" в материалах дела не упоминается[...]. Журнал The New Times, №46 от 24 Декабря 2007.
23.08.2007. Дело банка "Дисконт" закрыто. ...вскоре после закрытия уголовного дела по «ДИСКОНТу» в жизни следователя [Сергея] Солянова произошли заметные перемены к лучшему.[...]Цена на такую же квартиру в Москве — от $150 тысяч до $300 тысяч. Volvo XC-90 у официальных дилеров стоит около $60 тысяч. Так произошло настоящее экономическое чудо: на $70 тысяч следователю удалось сделать покупки как минимум на $210 тысяч. [...]средняя заработная плата следователя в Следственном комитете при МВД — 25 тысяч рублей плюс надбавки, которые, впрочем, не радикально меняют совокупный доход. [...]В интервью The New Times следователь не стал отрицать фактов приобретения квартиры и автомобиля и закрытия уголовного дела по «ДИСКОНТу». Однако пояснил: «События, которые вы называете, никак не связаны между собой».
Из показаний [Сергея] Игнатьева: «Хочу высказать свою версию по поводу причин смерти Козлова. Я считаю, что тот, кто организовал схему банка «ДИСКОНТ», вероятно, заказал и убийство Козлова."
[...]Однако [...]версия о связи убийства Козлова с банком «ДИСКОНТ» в рамках уголовного дела практически не рассматривалась. Главным подозреваемым в убийстве по-прежнему остается банкир Алексей Френкель. Следствие по его делу уже завершено и скоро будет передано в суд. Банк «ДИСКОНТ» в материалах дела не упоминается.
The New times, №28 от 20 августа.
21.02.2007. Питерские чекисты отнимают у питерских экономистов право рэкета частных банков. На вчерашних парламентских слушаниях, посвященных проблемам регулирования банковского сектора, Борис Грызлов неожиданно предложил лишить Центральный Банк России (то есть председателя Центробанка Сергея Игнатьева) надзорных функций, передав их Росфинмониторингу (то есть Виктору Зубкову - тестю новоназначенного министра обороны Анатолия Сердюкова и другу Б.Грызлова и Виктора Иванова), в чем был полностью поддержан председателем банковского комитета ГосДумы Владиславом Резником. В правительстве идею поддержали, а в администрации президента "назвали логичной". Резко против выступило только банковское сообщество ("КоммерсантЪ").
Реплика библиотекаря. Теперь понятно, куда ведет многоходовая комбинация Смерть Козлова-Арест Френкеля-Письма Френкеля (Первое письмо, Второе, Третье).
03.02.2007. Новый сайт: "Свободу Френкелю! Frenkel Must Be Free!" Причастен ли Центробанк к оговору Френкеля? Статья была опубликована на сайте Форум.мск.ру под заголовком "Посадить Френкеля" и через несколько часов снята из-за разногласий автора с редактором по поводу заголовка.
30.01.2007. Третье письмо Френкеля будет страшнее первых двух. Так сказал адвокат арестованного банкира Игорь Трунов.
30.01.2007. Центробанк в напряженном ожидании. Первое и второе письма Френкеля-Мамонтова - не последние ("Время новостей").
28.01.2007. Новый сор из банковской избы. То самое второе письмо Алексея Френкеля.
Как и текст первого письма, его распространил президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов.
От библиотекаря: журнал "Профиль" о сомнительности версии причастности Френкеля к убийству Козлова.
23.01.2007. Отмывание репутации Центробанка. В статье "Отмывание репутации. Комментарий к письму Алексея Френкеля" на сайте "Полит.ру" Анатолий Гриценко (автор, пишущий на темы банков и финансов) обвинил арестованного банкира Алексея Френкеля в том, что своим прогремевшим письмом против Центробанка тот отмывает свою репутацию. В свою очередь, Гриценко отвечает на некоторые претензии Френкеля к Центробанку.
Мнение библиотекаря. На самом деле Френкель, которому уже нечего терять (сначала уничтожили бизнес, потом пришили дело об убийстве) не запачкал, а УБИЛ репутацию Центрального банка России. Эту репутацию теперь надо не отмывать, а возвращать с того света. При этом Френкель на самом деле не пощадил и репутацию своего бизнеса (впрочем, у него отнятого) и вообще репутацию средних и мелких банков, которые он вроде бы в своем письме защищает. Многие знают, что кровью российской экономики является не безнал (как в странах "первого мира"), а наличные деньги, черный нал, и что без обналичивания (операции, противоположной отмыванию) она существовать не может. Френкель это сказал во всеуслышание и предъявил доказательства.
13.12.2006. Кудрин защитил Игнатьева от Степашина. ...На сайте Минфина вчера было опубликовано официальное сообщение, где говорится о причинах, по которым ведомство г-на Степашина не может заняться ревизией ЦБ. «В настоящее время комплексную проверку соблюдения банковского законодательства в Банке России проводит Генеральная прокуратура с участием представителей правоохранительных органов, Минфина России и «Росфинмониторинга»...("Время новостей").
|
