|
|
|
Владимир ПРИБЫЛОВСКИЙ
[ДЕЛО ФИРМЫ SPAG]
Фрагмент из книги В.Прибыловского и Ю.Фельштинского "Операция "Наследник", черновой вариант
[...]
Дело фирмы «Спаг» приобрело общественное звучание впервые в мае 2000 года, когда в газете «Монд» появилась статья московского корреспондента газеты Агаты Дюпарк (Agathe Duparc), написанная при содействии ее мужа, российского журналиста Владимира Иванидзе, - «Имя г-на Путина всплывает в деле об отмывании денег в Лихтенштейне».
Авторы статьи утверждали, что собрали о Путине информацию, которая «проливает свет на темную часть его прошлого» и странные для государственного деятеля связи.
«В соответствии с информацией, собранной газетой "Монд", - говорилось в статье, - Владимир Путин до самого момента своего избрания президентом оставался консультантом (по немецки его должность назвалась beirat) немецкой компаний по недвижимости - SPAG (St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG), созданной в 1992 году по инициативе мэрии Санкт-Петербурга, которой принадлежал пакет акций этой компании. Центральный офис этой фирмы находился во Франкфурте [точнее - в городке Мерфельден-Вальдорф на юге земли Гессен - авт.], а дочерними компаниями в Петербурге управлял близкий друг президента Путина, которым в настоящее время интересуются органы правосудия Германии и Австрии.
В апреле 1999 года об этой компании упоминалось в отчете немецкой секретной службы BND, посвященном Лихтенштейну, ставшему "центром" отмывания денег в самом сердце Европы. Один из основателей и руководителей SPAG, Рудольф Риттер (Rudolf Ritter), адвокат и брат министра экономики Лихтенштейна [Михeля Риттера (Michael Ritter) - авт.], был назван в этом отчете агентом колумбийского наркотреста братьев Очоа и российской организованной преступности. BND сообщала о том, что Риттер создал целю сеть подставных фирм для отмывания денег: "Российские криминальные элементы переводили средства через румынский банк IRB [банк "International Bank of Religions – авт.] с целью приобретения недвижимости в России. Это также приносило прибыль Риттеру, акционеру SPAG с большинством голосов. Через эту компанию осуществлялась продажа недвижимости". [...].
13 мая Рудольф Риттер был арестован в Вадуце, столице Лихтенштейна, в рамках полицейской операции, осуществленной во взаимодействии с австрийской финансовой бригадой. В настоящее время он находится в тюрьме вместе с четырьмя другими лицами (адвокатами и бизнесменами из Лихтенштейна) которых подозревают в "отмывании денег" и в "связях с организованной преступностью".
Отвечая 23 мая [2000] на полученный запрос, президентская администрация опровергла всякую связь президента Путина с компанией SPAG. "Президент там никогда не работал в качестве консультанта. Он никогда не получал зарплаты", - объяснила его пресс-служба. Однако нынешний директор SPAG Маркус Резе ((Markus Rese), с которым корреспонденты газеты "Монд" связались по телефону, пояснил, что Владимир Путин в течение нескольких лет, до марта 2000 года, работал в компании в качестве консультанта вместе с петербуржцем Германом Грефом, ставшим министром экономического развития и торговли. "Речь идет о неоплачиваемой должности, о, своего рода, патронаже", - постарался уточнить Резе.
23 мая на интернетовском сайте SPAG появилась информация о том, что в связи с подготовкой к принятию присяги Путин прекратил выполнение своих обязанностей. На следующий день этой информации на сайте уже не было. Теперь уже невозможно дать реальную оценку той роли, которую Владимир Путин играл в немецкой компании. Однако один из его близких соратников, Владимир Смирнов, продолжает играть роль первого плана, с 1994 года осуществляя руководство двумя петербургскими филиалами со 100%-ным участием SPAG - "Знаменская" и "Информ-Футуре".(9) [Ряд неточностей: 1)в уставном капитале ЗАО «Знаменская» СПАГу принадлежало 2520 акций – 50,4%; офшорной компании самого В.Смирнова «Фирма «ВС риэл истейт инвестментс лимитед» на острове Джерси - еще 43,6% (с 20.10.1995 года); всего там было до 13-ти физических и юридических лиц, часть которых в 1995 году сменилась; 2)не менее сложной была структура собственности фирмы ТОО СП «Информ-Футуре», в которой СПАГ владел 51% акций; среди 8-ми совладельцев-соучредителей был и сам Смирнов, и его джерсийский офшор, а также офшор с острова Мэн, была в числе учредителей – до 27 октября 1995 года - и государственная муниципальная структура – ТПО «Жилищное хозяйство мэрии Спб; 3)В.Смирнов возглавлял фирму «Информ-Футуре» с мая 1991. - авт.].
Смирнов недавно рассказал о том, что познакомился с Владимиром Путиным во Франкфурте в 1991 году [в газете «Санкт-Петербургские ведомости», апрель 2000]. С тех пор они стали близкими друзьями и вместе с семьями проводят отпуска на берегу Ладожского озера.
В 1994 году, когда Владимир Путин был вторым лицом в Санкт-Петербурге, осуществляя контроль над иностранными инвестициями, фирма "Знаменская" получила подряд на реализацию проекта создания торгового комплекса в историческом центре города. В августе 1998 года Риттер, находящийся сейчас в тюрьме, встречался по этому поводу с Владимиром Смирновым. В официальном сообщении муниципалитета указывается, что строительство должно завершиться в 2001 году, и для реализации проекта потребуется от 80 до 100 млн. долларов иностранных инвестиций. SPAG поместила на своем сайте информацию о том, что стала единственной иностранной организацией, получившей право получать инвестиции на крупные строительные проекты в городе.
Однако в Санкт-Петербурге близкий друг президента еще известен и как генеральный директор "Петербургской нефтяной компании" или ПТК, обладающей почти абсолютной монополией на продажу бензина, которая является одной из самых криминализированных сфер экономической деятельности города [В.Смирнов занимал пост гендиректора ПТК в 1997-98 гг., а с января по май 2000 был председателем совета директоров и президентом компании – авт.].
С июля 1998 года Смирнов работает с Владимиром Кумариным, "Кумом", ставшим Владимиром Барсуковым после того, как он занял пост вице-президента ПТК [В.Барсуков являлся вице-президентом ПТК с июля 1998 до начала 2000 – авт.]. Российские правоохранительные органы называют его главой тамбовской преступной группировки. В период с 1990 по 1993 год он отбывал тюремное наказание за рэкет. Согласно данным российской Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг, предполагаемый крестный отец тамбовской мафии был в ноябре 1999 года одним из четырех членов совета директоров компания "Знаменская" [среди акционеров и бенефициаров компании были, помимо В.Смирнова, близкие к Барсукову финский житель Вадим Куваев, а также петербуржцы Людмила Куваева и Артур Алексеев – авт.]. Маркус Резе, директор SPAG, по этому поводу заявил, что он "никогда не общался с господином Барсуковым.»(10)
В июне того же года в немецкой прессе появились некоторые дополнительные подробности. В частности, газета «Берлинер Цайтунг», со ссылкой на тот же доклад BND, утверждала, что партнер Путина Р.Риттер являлся «одной из ключевых фигур организованной преступности» и что «представители российских мафиозных группировок приобретали недвижимость при его содействии.» Одним из четырех арестованных в мае в Вадуце деятелей СПАГа был адвокат и партнер Риттера Ойжен [в разных транскрипциях: Ойген, Эжен, Евгений] Хееб [Евгений фон Хоффен-Хееб (Eugen von Hoffen-Heeb), урожденный Евгений Хееб, а по усыновлению в 44-летнем возрасте, - Евгений фон Хоффен – авт.]. Вопреки утверждениям кремлевской пресс-службы, Путин все-таки занимал пост советника в СПАГЕ, о чем известно, в частности, из письма акционерам председателя правления Маркуса Резе, которое было опубликовано в начале 2000 года. Из этого письма следовало, что Путин вышел из СПАГа в 1998 году, перед тем как возглавить ФСБ.(11) (NB: это утверждение противоречит цитированному выше сообщению «Монда» со ссылкой на сайт СПАГа).
В.Иванидзе тогда же подготовил о деле Рудольфа Риттера (а также других связанных с именем Путина скандалах) материал для газеты»Ведомости», в которой он тогда работал. «Ведомости», однако, не решились публиковать этот материал и он вышел поэтому, в виде двух статей, в июльском и августовском номерах ежемесячной газеты «Совершенно секретно».
По информации В.Иванидзе, полученной им в Торгово-промышленной палате Франкфурта-на-Майне, компания St. Petersburg Immobilien und Beteiligungen Aktiengesellshaft (SPAG) была создана 4 августа 1992 года. Среди учредителей компании были адвокат Р.Риттер (занявший в ней пост вице-председателя наблюдательного совета), Комитет по управлению государственным имуществом (КУГИ) Санкт-Петербурга, банк «Санкт-Петербург» и германо-российское совместное предприятие «Информ-Футуре». Путин числился в СПАГе «советником без зарплаты» вплоть до 7 мая 2000 года — дня своей инаугурации.(12)
(КУГИ в августе 1992 все еще возглавлял С.Беляев, банк Санкт-Петербург – Юрий Львов, СП «Информ-Футуре – В.Смирнов).
13 июля 1994 года КВС Санкт-Петербурга зарегистрировал АОЗТ «Знаменская» во главе с В.Смирновым («...человек, который очень близок Путину ... создавал вместе с ним Петербургскую валютную биржу в 1992 году....возглавлял до недавнего времени и «Петербургскую топливную компанию», и «Знаменскую», и еще много других компаний... в мае 2000 года Смирнов приехал в Москву, для того чтобы поработать в Управлении делами президента, где он якобы должен был заняться «вопросами недвижимости». Сейчас он - сотрудник администрации президента РФ»).
Руководители мэрии Санкт-Петербурга оказывали покровительство СПАГу, Знаменскому и «Информ-Футуре». Текст приказа Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга от 13 июля 1994 «Об утверждении Инструкции по оформлению документов, подтверждающих право на землепользование» свидетельствует «о праве на землю постоянного (бессрочного) пользования», которое было выдано ТОО «Информ-Футуре» 17 января того же года. Общая площадь участка составила 1287 кв. м. Свидетельство было выдано на основании распоряжения мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, которое он подписал 21 октября 1992 года. В пункте 2 этого распоряжения сказано: «Предоставить совместному российско-германскому предприятию «Информ-Футуре» земельный участок площадью 1,2 га на площади Конституции в квартале 15 западнее Варшавской улицы для строительства гостинично-делового центра сроком на 50 лет». ТОО «Информ-Футуре», созданное двумя оффшорными фирмами и компанией SPAG, через месяц после ее регистрации в Комитете по внешним связям мэрии получает огромный кусок собственности на 50 лет. [...] Меньше чем через месяц после регистрации «Знаменской» ей передается в собственность «целый квартал в центре города для создания «бизнесцентра». Сумма компенсации городу за расселение людей, проживавших в этих домах, составила 1500 миллионов рублей. Но через полтора года в другом постановлении по тому же вопросу по-прежнему фигурирует просьба Собчака (иначе не скажешь) выплатить все ту же сумму. Кстати, в начале нынешнего [2000] года мэр Санкт-Петербурга Яковлев подписал еще одно постановление, где просил руководство ЗАО «Знаменская» оплатить долг в 1,5 миллиарда старых рублей. Это означает, что Смирнов так и не заплатил за расселение.»
В начале 1996 года SPAG официально сообщает в коммерческом регистре, что «имеет в собственности крупные объекты недвижимости в Санкт-Петербурге. Представитель Торгово-промышленной палаты во Франкфурте добавляет замечание в официальной публикации, что права на собственность в Санкт-Петербурге остаются неясными.»
В 1995-96 гг. в своих интервью В.Смирнов утверждал, что работы по реконструкции бизнес-центров ведутся «исключительно на средства, полученные от продажи акций петербургских компаний холдинга на бирже во Франкфурте-на-Майне. Иначе говоря, работы ведутся не на кредитные средства, а за счет продажи выпущенных акций. В некоторых публикациях со ссылкой на Смирнова даже называлась цена - 140 марок за одну акцию. Эти заявления ничем не подтверждаются. Если посмотреть, как продавались акции SPAG в Германии, то их стоимость неуклонно снижалась за редким исключением, и цена в 140 марок - это преувеличение усредненной цены в несколько раз. С другой стороны, акции SPAG появились на немецких биржах лишь в 1997 году.[...]
В июне 1999 года четыре не названных в проспекте акционера «Знаменской» на своем собрании выбрали в совет директоров Владимира Барсукова, ранее носившего фамилию Кумарин. Тогда же было принято решение о договоре залога с компанией SPAG в качестве дополнения к инвестиционному контракту от 1997 года.
Если верны сведения российских правоохранительных органов (первой половины девяностых) и СМИ о Владимире Барсукове-Кумарине, что он возглавлял преступную «тамбовскую» группировку, то у BND были серьезные основания говорить о связях SPAG с российским криминалом. А если согласиться с аргументами рапорта BND, то вполне возможно, что деньги SPAG, идущие в Санкт-Петербург в качестве инвестиций, - это те самые «грязные деньги». А в обмен на «немецкие инвестиции» ЗАО «Знаменская» передает почти полностью свою собственность в Санкт-Петербурге - объекты в историческом центре города.
[...] в 1992 году Собчак даже написал трогательное письмо компании SPAG со словами: «...мы поддерживаем вас политически и административно». Это было заметно. Упоминание об этом письме SPAG даже разместила на своем официальном сайте в Интернете.
[...] в совете директоров ЗАО «Знаменская» [Барсуков-Кумарин] появляется в 1999 году. И если сравнивать с предыдущими проспектами, фактически заменяет Рудольфа Риттера, который также был одним из директоров в ЗАО «Знаменская».(13)
Международное расследование деятельности Риттера, Хоффен-Хееба и фирмы СПАГ тянулось несколько лет. 13 июля 2001 года прокуратура Княжества Лихтенштейн предъявила им обоим обвинение в отмывании денег и злоупотреблении доверием. Евгений фон Хоффен-Хееб за месяц до этого уже был приговорен к 8 годам тюремного заключения за мошенничество, но подал на апелляцию. Главный прокурор Лихтенштейна Готфрид Клотц (Gottfried Klotz) в интервью «Коммерсанту» пояснил, что следствием установлено: «эти господа принимали выручку от операций с наркотиками, которые осуществлялись колумбийскими картелями, и отмывали ее на бирже, покупая акции SPAG. Да еще и по завышенной цене - то есть в процессе отмывания обманывали клиентов. В результате они присвоили около 226 тыс. швейцарских франков ($133 тыс.).»(14)
Предполагалось, что суд над Риттером и фон Хоффеном начнется в октябре 2001 года, но этого не произошло.
Если прокуратура Княжества Лихтенштейн к Путину претензий не предъявляла, то некие «официальные лица» в США подошли к этому делу строже. В номере журнала «Ньюсвик» за 3 сентября 2001 (материалы которого появились на сайте издания уже в конце августа) в статье Марка Хозеболла и Кристиан Кэрил «Пятно на репутации Незапятнанного»
утверждалось:
«...в прошлом году по настоянию американских официальных лиц Россия была занесена в международный "черный список" государств, причастных к отмыванию денег [очевидно, имеется в виду список, составленный группой Financial Actio Task Force - авт.]. Одним из главных оснований, как заявляет бывший высокопоставленный чиновник американской администрации, была солидная стопка разведывательных донесений, в которых г-н Путин упоминался в связи с незаконными операциями фирмы SPAG.
По версии авторов «Ньюсвика», инциатором создания СПАГа был В.Смирнов, который
«... убедил группу франкфуртских инвесторов создать немецкую компанию, которая через посредство российских дочерних предприятий занялась бы инвестированием в наиболее лакомые кусочки недвижимости в Санкт-Петербурге. Для тех, кто с подозрительностью относился к суматошному деловому климату на территории бывшего Советского Союза, г-н Смирнов сделал привлекательное предложение. Руководство Санкт-Петербурга оказывает этому проекту полную поддержку, сказал он. В доказательство в новую фирму (SPAG) готовы войти в качестве членов "консультативного совета" (не путать с советом директоров) четыре чиновника из мэрии Санкт-Петербурга. В числе этих чиновников, как свидетельствуют документы коммерческой регистрационной палаты Германии, был и г-н Путин.(15)
Таким образом, как выясняется, при создании СПАГа в его консультативный совет вошли четверо чиновников мэрии. Еще «Монд» в мае 2000 года назвал Грефа – заместителя председателя петербургского КУГИ в 1994-97 и председателя 1997-2000 гг. КУГИ входил в состав учредителей, поэтому естественно предположить, что в 1992 году в консультативный совет СПАГа вошел С.Беляев (председатель КУГИ в 1991-93), а потом его могли сменить сначала Михаил Маневич (1993-97; застрелен киллером в августе 1997 года.), а затем Г.Греф (1997-2000).
Петербуржец Николай Максимов - член правления СПАГ и гендиректор фирмы "Real Estate Projects & Investments Management Ltd", давая в 2003 году интервью газете «The Moscow Times», утверждал, что представители мэрии были зачислены в фирму SPAG в качестве советников для того, чтобы придать проекту больший вес в глазах потенциальных инвесторов. "В то время поддержка проекта высокопоставленными руководителями Санкт-Петербурга значила для инвесторов очень много", - заявил он . - .. этих чиновников заключалась в том, чтобы "разъяснять разные вопросы, связанные с правовой базой и недвижимостью". "Они нас консультировали в силу того, что это была их работа, но им никогда за это не платили". По его тогдашним словам, этими представителями были
Путин, Греф и другие руководящие работники комитетов по недвижимости, архитектуре и строительству. (16). В апреле 2005 года Н.Максимов и М.Резе в официальном документе от имени компании СПАГ назвали несколько имен чиновников, признав, что в 90-е годы в консультативный совет СПАГа входили «такие яркие представители Администрации Петербурга, как председатель КГА [Комитет по градостротельству и архитектуре] Олег Харченко, председатель КУГИ Михаил Маневич, председатель КВС Владимир Путин» (17).
«... г-н Риттер обвиняется в том, что использовал акции SPAG для обмана группы иностранных инвесторов, включая американцев, - подчеркивал «Ньюсвик». - Это привело к тому, что дело было передано в Федеральное бюро расследований (ФБР) США. (Г-н Риттер через своего адвоката Германа Бокеля (Hermann Boeckle) отрицает предъявленные ему обвинения.)
[...]Официальные лица фирмы с того времени стараются принизить роль г-на Путина в делах SPAG. Франкфуртский адвокат Маркус Резе (Markus Rese), являющийся президентом фирмы SPAG, заявляет, что г-н Путин был "одним из контактов", а его членство в консультативном совете (неоплачиваемая работа) в основном можно рассматривать как "почетную должность". Г-н Резе заявляет, что г-н Путин не имеет никакого отношения к нынешним проблемам фирмы. [...]проведенное журналом "Newsweeek" расследование дает основания полагать, что г-н Путин на протяжении ряда лет поддерживал по меньшей мере регулярные (и иногда очень тесные) контакты с некоторыми из ключевых российских и иностранных директоров компании и даже от имени санкт-петербургской мэрии подписывал важные документы этой компании.
Немецкий бухгалтер Клаус-Питер Зауэр (Klaus-Peter Sauer), который оказывал помощь в основании SPAG и все еще является одним из директоров этой фирмы, заявляет, что сооснователь SPAG г-н Риттер по меньшей мере один раз (в 1994 или в 1995 году) ездил в Санкт-Петербург, где встречался с г-ном Путиным. Однако главным ключом к разгадке тайны, которой окружена роль г-на Путина, может стать его связь с амбициозным предпринимателем г-ном Смирновым. По свидетельству г-на Зауэра, г-н Смирнов использовал знакомства, которые он завел во время своей поездки во Франкфурт в 1992 году, для того чтобы стать главным российским сооснователем фирмы SPAG и исполнительным директором ее санкт-петербургских операций. Г-н Зауэр заявляет, что г-н Смирнов регулярно виделся с г-ном Путиным и в конечном итоге очень тесно сблизился с будущим президентом России. (Российские источники сообщили журналу "Newsweeek", что г-н Смирнов и г-н Путин были настолько близки, что купили и до сих пор имеют во владении расположенные по соседству дачи в окрестностях Санкт-Петербурга [Имеется в виду дачный кооператив «Озеро», соучредителем и председателем которого был В.Смирнов – авт.].) Полученные редакцией журнала из германской коммерческой регистрационной палаты документы свидетельствуют, что в декабре 1994 года г-н Путин от имени мэрии Санкт-Петербурга подписал поручительство, согласно которому г-ну Смирнову доверялось распоряжаться двумя сотнями принадлежавших городу акций компании SPAG.
[...]Один российский источник сообщил, что один из родственников г-на Путина, санкт-петербургский юрист Виктор Хмарин, является держателем крупного пакета акций принадлежащей г-ну Смирнову [Петербургской] топливной компании. В конце прошлого года г-н Путин оказал г-ну Смирнову, вероятно, самую важную услугу, пригласив его в Кремль на работу в Управление делами президента, где г-н Смирнов сейчас отвечает за огромную недвижимость, оставшуюся в наследство от советской эпохи.(18)
Тут авторы «Ньюсвика» напрасно положились на неназванный один российский источник: фирма почетного консула Сейшельских островов Виктора Хмарина ИЧП "Вита-Х" действительно владела 5% акций ПТК, но Хмарин - однокурсник и друг студенческой юности Путина, родственником ему так и не стал: его сестра Людмила Хмарина была невестой старшего лейтенанта КГБ Путина, с который старший лейтенант расстался накануне свадьбы. Как упоминалось выше эту ошибку запустил московский журналист Александр Хинштейн (МК, 19 августа 1999), а затем она была растиражирована изданиями Центра политической информации Алексея Мухина.
Кроме того, хотя связанные с В.Смирновым компании владели частью акций ПТК, самый крупный пакет акций (14,5%) принадлежал не гендиректору фирмы, а КУГИ; имелись пакеты акций и в собственности административных структур Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Другое дело, что в российском постсоветском капитализме бОльшая часть прибавочного продукта Адама Смита распределяется не между акционерами и бенефициарами (через дивиденды), а среди топ-менеджмента (через привилегированные права на пользование недвижимостью и другими активами, премии, бонусы, опционы, а также завышенные оклады). Поэтому те акционеры, которые реально контролируют компании (благодаря связям с государственной властью и/или бандитами), одновременно являются топ-менеджерами. В этом смысле можно сказать, что В.Смирнов и В.Барсуков-Кумарин были в большей степени собственниками ПТК, чем формальные акционеры-совладельцы – муниципальные структуры, коммерческие фирмы и частные лица.
Не оставил вниманием «Ньюсвик» и Барсукова-Кумарина:
«Чиновники SPAG и Санкт-Петербурга высказывают предположение, что именно через г-на Смирнова эта фирма вышла на контакты с людьми, которые якобы являются российскими гангстерами. По словам сооснователя SPAG г-на Зауэра, одним из партнеров г-на Смирнова по топливному бизнесу была колоритная однорукая фигура местного масштаба по имени Владимир Барсуков. По слухам, г-н Барсуков, игравший значительную роль также в ресторанном бизнесе и в казино Санкт-Петербурга, является главой одной из самых сильных оргпреступных группировок, так называемой Тамбовской. Согласно российским справочникам, г-н Барсуков по состоянию на ноябрь 1999 года числился одним из директоров самого важного дочернего предприятия фирмы SPAG, которое вот уже много лет занимается планированием торгового и делового центра на Невском проспекте. (Г-н Барсуков не ответил на просьбу об интервью.)
Никаких данных о том, что г-н Путин когда-либо получал деньги от фирмы SPAG, нет. Американские официальные лица говорят, что, по их предположениям, г-н Путин, возможно, помогал фирме в расчете на будущую политическую поддержку некоторых влиятельных сторонников SPAG в России...».(19)
Выходящая в Москве на английском языке газета «Москоу Таймс» взяла телефонное интервью у адвоката Германа Бокля, который утверждал, что возглавляемой им команде защитников удалось отвести некоторые из обвинений. По словам Г.Бокля, на Риттере, руководителе 24 трастовых фондов в Княжестве Лихтенштейн, осталось всего два обвинения. Одно действительно связано с акциями фирмы СПАГ, поскольку следователи считают, что из-за действий Риттера немецкие вкладчики были обмануты на 300.000 дойчемарок. Другое же обвинение не имеет никакого касательства к СПАГу: следователи обвиняют Риттера в том: что тот принял на счета своих трастовых фондов 1,5 млн долларов США от некоего Хуана Карлоса Сааведры (Juan Carlos Saavedra), который подозревается в том: что работает на колумбийский наркокартель Кали. Деньги колумбийца были пекреправлены из Милана и Мадрида через границу княжества ... в мешках – что само по себе не является криминалом. По версии Бокля, Риттер считал г-на Сааведру честным бизнесменом и не знал о его связах с нарокторговцами.
«Москоу таймс» связалась также с группой Financial Actio Task Force, которая включила Россию в черный список отмывателей денег. Пресс-секретарь группы Элисон Бенни (Alison Benney) в телефонном интервью не подтвердила версию «Ньюсвика», что именно связи Путина с фирмой SPAG послужили причиной включения России в черный список. По ее словам, Россия подходит плод определение «не желающей сотрудничать страны» по целым десяти критериям».(20)
Странные связи Путина с темными личностями на Западе и Востоке, возможно, сыграли парадоксальным образом положительную роль мировой политике осенью 2001 года. После трагедии 11 сентября 2001 года Путин решительно поддержал - неожиданно для многих – Соединенные Штаты. И раньше имело распространение мнение, что Путин «сидит на крючке» - то ли у Березовского(21), то ли у BND, то ли у CIA, то ли у всех вместе взятых. После 11 сентября, когда в поступлении новой информации о деле SPAG возникла почти двухлетняя пауза, , многие в России и стали подозревать, что это совпадение не случайно. Якобы Путин помог Бушу в обмен на обещание не публиковать данные немецкой и американской разведки, прямо компрометирующие Путина. Особенно это мнение было распространены в так называемом «патриотическом» крыле истеблишмента, представители которого всерьез подозревали американского президента Буша в прямом «сговоре» с Путиным: если Путин поддерживает усилия Буша в борьбе с терроризмом и не будет препятствовать развертыванию американских баз в Средней Азии, то Буш в обмен заблокирует распространение компромата на Путина. Истеблишментарные «патриоты», однако, довольно трусливая публика, и свои соображения они распространяли сугубо анонимно и преимущественно через маргинальные издания и интернет-сайты коммуно-националистического и около-фашистского толка.
Случайно или нет, но очередной шаг в деле СПАГ следствие сделало только 13 мая 2003 года, когда 40 сотрудников Федеральногого управления уголовной полции штурмовали лфис SPAG'а в Мерфельден-Вальдорф. Одновременно проводились обыски на квартирах менеджеров компании. О полицейской операции был проинформирован непосредсвтенно канцлер Герхард Шрёдер, уведомление получило также и Министрество внутренних дел России. Причиной необычной открытости полиции были опасения, что акция, затрагивающая фирму, некогда связанную с Путиным, может вызвать дипломатические осложения.(22)
В один день были проведены обыски в общей сложности в 28 фирмах и жилых помещениях в районе Рейн-Майн, Гамбурге и Мюнхене.
Акции компании SPAG на весну 2003 года все еще котировались в так называемом сегменте "Third Market" Немецкой биржи. Ими торговали в Берлине, Бремене, Штуттгарте, Мюнхене, а также на электронных площадках. Курс акций составлял 0,64 евро, понизившись по сравнению с рекордным уровнем, который был достигнут летом 1999 года (35,28 евро), на 99 процентов.
Все тот же Маркус Резе в интервью корреспонденту немецкого журнала "Manager-Magazin" выразил свое несогласие с действиями полиции: «Это попытка искать в темной комнате черную кошку, которой там нет».(23)
В числе прочих, обыску подвергся баварский банк "Baader Wertpapierhandelsbank AG" (г. Унтершляйсгейма), который, приобрел 30 процентов акций компании SPAG и выставил ее бумаги на бирже. В интервью корреспонденту «Manager Magazin» руководитель банка Нико Баадер (Nico Baader) сказал:
«В связи с падением курса акций SPAG их остаточная стоимость опустилась ниже одного миллиона евро. Наше участие в санкт-петербургской компании "Immobilien und Beteiligungs AG" имело характер чисто финансовых инвестиций. О преступных действиях, о которых говорит BKA, нам ничего не было известно».
«По данным BKA и прокуратуры Дармштадта, - сообщал журнал, - ответственным лицам гессенского акционерного общества предъявлено обвинение в отмывании для крупной мафиозной группировки из Санкт-Петербурга нескольких миллионов евро путем помещения их в легальный бизнес». Эти деньги, согласно Федеральному криминальному агентству (BKA), были получены за счет угона автомобилей, торговли людьми, контрабанды алкогольных напитков и рэкету.(24)
Возобновление расследования стало поводом для перепалки в российских СМИ между Борисом Березовским и газетой «Московские новости». Березовский выступил со списком обвинений против Путина (в том числе по делу СПАГ) в «Коммерсанте»(25), в МН ему ответил журналист Андрей Сотник.
А.Сотник оспорил данную Березовским харктеристику фирмы "СПАГ" как "центра по отмыванию денег в Европе":
«К сведению Бориса Абрамовича: часть денежных переводов фирмы осуществлялась через "Bank in Liechtenstein AG". Именно этот банк, а не "СПАГ", участвовал в приобретении 25 процентов акций румынского банка "International Bank of Religions". Именно в этом румынском банке, по утверждению немецкой разведки (BND), и были размещены "полуотмытые" (прошедшие через офшорные анонимные компании) фонды российской организованной преступности. Иными, более "весомыми" клиентами лихтенштейнского банка были десятки известнейших в России компаний, связанных с экспортом российских металлов и природного газа. В их числе, например, "Trans Commodities Inc.", "Corino Establishment", которая имела самое непосредственное отношение к зарождению "Газпромбанка", фирма "MKL AG", созданная прежним руководством Федерального агентства правительственной связи (ФАПСИ) и др. Именно поэтому на Западе обвиняется банк, а не фирма "СПАГ".(26)
В Германии дело фирмы SPAG стало основным источником для целой книги - «Гангстеры с Востока», написанной журналистом отдела расследований газеты «Берлинер Цайтунг» Юргеном Ротом (Juergen Roth). Книга вышла в издательстве Europa-Verlag 27 августа 2003 года, а уже через несколько дней журналист и писатель Дмитрий Быков взял у Ротта интервью для еженедельной газеты «Собеседник».
«Владимиру Путину и его ближайшему окружению посвящена лишь небольшая часть, - сообщил Д.Быкову автор книги.- Главным образом я рассказываю о том, как и при чьем содействии российская преступность проникает на Запад... Тем не менее я твердо, уверенно, с фактами в руках берусь утверждать: Владимир Путин с начала девяностых годов связан с представителями российских преступных группировок. Прежде они осуществлялись через его советника Владимира Смирнова, который сегодня занимается продажей за рубеж обогащенного урана, а во времена Собчака был советником Путина — тогда заместителя мэра по внешнеэкономическим связям. Смирнов и тогда, и потом был тесно связан с Владимиром Кумариным — одним из лидеров так называемой тамбовской преступной группировки. Кумарин и сегодня связан с Кремлем — через санкт-петербургского адвоката, чьего имени я не назову, поскольку это значения не имеет. Важен сам факт такой связи.
[NB: Самый близкий к Путину человек из адвокатского сословия - это его однокурсник и друг юности Николай Егоров - профессор кафедры гражданского права Санкт-Петербургского университета, руководитель юридической фирмы "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" – это та самая фирма, которая выручала из Катара убийц экс-президента Ичкерии Зелимхана Яндарбиева. В качестве гипотезы: возможно Ротт имел в виду именно Н.Егорова. - авт.]
...в России вообще нет во власти людей, у которых не было бы более или менее тесных контактов с так называемой мафией, - считает немецкий исследователь. - Но не это страшно. Одно дело — быть в контакте, и другое дело — создавать так называемую krisha, как это называется по-русски. Я говорил с людьми, занимающимися расследованием организованной преступности. И в Германии, и, например, в Праге — почти во всей Европе. Ни для кого давно уже не секрет, что российская ФСБ «крышует» преступные сообщества. Подчеркиваю: ФСБ — поскольку за КГБ такого все-таки не водилось. ФСБ — не наследница пресловутого комитета, а организация принципиально нового типа. Она и помогает вашей преступности, и использует ее.
[...]Возникает симбиоз: государство гарантирует безопасность, криминал обслуживает представителей государства... В России есть люди с совершенно недвусмысленной репутацией: Кумарин, Михайлов, так называемый Могила, ныне покойный... Всем все известно, но никто не может их арестовать, потому что у них надежное прикрытие в верхах. А вовсе не потому, что мало доказательств.»(27)
Среди источников, использованных Ю.Роттом, были также расшифровки знаменитых записей разговоров Леонида Кучмы, сделанных майором Мельниченко. В частности, в одном из разговоров Л.Кучмы с руководителем службы безопасности Украины Леонидом Деркачем упоминается некий компромат на Путина и звучит имя Рудольфа Риттера. Из записей следует, что Кучма хотел использовать этот материал для политического шантажа
("немного игры не помешает") (28).
Компания СПАГ подала на Ротта судебный иск на 7-ми листах.(29)
После решительных действий мая 2003 года, предпринятых немцами, дело в отношении Риттера и фон Хоффена, наконец дошло до суда в Лихтенштейне, который и состоялся в октябре 2003 года (хотя обвинительное заключение прокуратуры Лихтенштейна поступило в суд еще 9 декабря 2002, было предъявлено 12 декабря и зарегистрировано 23 декабря). Подсудимые настаивали, что отмыванием криминальных денег не занимались, а лишь использовали легальные для Лихтенштейна схемы минимизации налогов. Фон Хоффену дали еще один год (к его восьми, из которых он уже отбыл три). Риттер получил 18 месяцев условно - за то, что продал немецким инвесторам три десятка акций СПАГа помимо биржи и по завышенной цене. Германские правоохранительные органы лихтенштейнским судом остались неудовлетворенными и прокуратура Дармштадта начала дополнительное расследование по подозрению в отмывании денег, которые через немецкую компанию СПАГ вкладывались в российскую недвижимость.(30)
Весной 2004 г. немецкая полиция допросила (при посредничестве органов российской прокуратуры) Владимира Барсукова (Кумарина). Допрос не дал следствию ничего нового.
Барсуков рассказывал:
"А что я мог им сообщить? Я вообще узнал об этом проекте в 1996 году, когда лечился в Германии после покушения. Тогда общие знакомые познакомили меня с Руди (Рудольф Риттер.–Ъ) и с другими людьми и предложили поучаствовать в проекте 'Знаменской' – там надо было расселить 300 коммуналок и построить бизнес-центр. Я вошел в совет директоров как вице-президент Петербургской топливной компании, чтобы разобраться, стоит ли нам в этом участвовать. Мы даже расселили штук семь коммуналок. Но потом мы решили что нам выгоднее строить бензоколонки, и я из проекта вышел. А сейчас у немцев кончились деньги, и они решили на нас стрелки перевести. Вот, у них там в Германии семь подозреваемых, и все отказались давать показания до предъявления обвинения. У меня сейчас вообще никаких дел в Германии нет....».
Немцы, по мнению Барсукова, просто не понимают специфики российского бизнеса: "Зачем нам что-то отмывать, когда у нас можно деньги налом принести в чемоданах, и никто не спросит, откуда они". О Владимире Путине немецкие следователи его не спрашивали: "Да чушь это все и пиар сплошной. Он в этой фирме ни дня не работал. У него таких фирм штук 800 или 1800, он, когда вице-мэром был, по должности визировал все иностранные контракты".(31)
Суда в Германии по делу Риттера до сих пор так и не было. Дело не закрыто – возможно, дожидается момента, когда президент Путин станет частным лицом, и ему можно будет официально задать вопросы.
Что касается Лихтенштейна, то Риттеру и фон Хоффену удалось добиться своего полного оправдания решением Верховного суда Княжества Лихтенштейн, которое вступило в силу в феврале 2005 года. По мнению Верховного Суда Лихтенштейна, Р.Риттер не знал о принадлежности его колумбийского клиента Хуана Карлоса Сааведра к преступному миру. Согласно этому вердикту, причастность обоих обвиняемых к операциям по отмыванию «грязных денег», а также связи с наркокартелями и иными преступными организациями признаны не соответствующими действительности. (32)
В 2005 году журналист «Новой газеты» Роман Шлейнов опубликовал ряд статей(33), в которых было названо еще несколько новых имен – русских и западно-европейских – имевших или имеющих сейчас [отношение] к компаниям СПАГ и «Знаменская»; среди русских: [...], Николай Максимов, Илья Ямпольский, Валерий Кретов, Сергей Орлов, Игорь Давыдов.
В первой из этих статей были приведены данные о крупных финансовых перечислениях из СПАГа – миллионов дойчемарок - в фирмы Санкт-Петербурга (прежде всего, в «Знаменскую»); эти финансовые вливания прекращаются в 2000 году после ареста Риттера.(34).
В следующей статье были приведены фрагменты из обвинительного заключения по делу Риттера и фон Хоффена (от 9 декабря 2002), а также выдержки из брошюры на немецком языке, которую СПАГ опубликовал в 1992 году. Из этой брошюры явствует, что «г-н Владимир Путин, заместитель мэра г.Санкт-Петербурга и руководитель Комитета по внешнеэкономической деятельности, г.Санкт-Петербург», являлся в 1992 году одним из трех членов консультативного совета фирмы СПАГ (наряду с Рудольфом Риттером и Владимиром Смирновым) и занимал в нем пост «заместителя председателя». А в правление СПАГа входил Юрий Льво из банка «Санкт-Петербург» (впоследствии замминистра финансов России в 2000-2001 гг.) – во всяком случае в одном из документов фирмы говорится: «Предусмотрено назначение в качестве еще одного члена правления г-на доктора Львова, председателя правления банка «Санкт-Петербург»(35).
Р.Шлейнов обратил внимание на то, что в обвинительном заключении в перечне около 40 связанных с колумбийской наркоторговлей фирм и фондов, фигурирует некая «Alpha Capital Int. Ltd», прокомментировав это таким образом: «Название может просто совпадать с известной российской бизнес-структурой [российской компаниемй «Альфа-капитал», входящей в «Альфа-групп» Михаила Фридмана, - авт.]. Мы думаем, что оно так и есть. Отдельного расследования на этот счет не проводилось.»(36)
[...]
|
